İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma gibi suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında bu sabah Papara’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
PAPARA’YA OPERASYONDA 14 GÖZALTI
Bu operasyon sırasında, 10 şirkete kayyum atanırken, yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
KAYYUM ATANDI
Soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Papara’ya kayyum atandı. Merkez Bankası, bu durumu şu şekilde açıkladı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına dayanarak 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.”
ÖDEMELERE GEÇİCİ OLARAK GÜNLÜK LİMİT GETİRİLDİ
Süreç, ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ve Papara üzerindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler getirilecektir. Detaylar, Papara tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.
“KULLANICILARIN HESAPLARI GÜVENCE ALTINDA”
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, ödeme hizmeti kullanıcılarının, ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesapları aracılığıyla güvencede bulunmaktadır. TCMB, bu kuruluşların güvenli, kesintisiz ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla denetim ve gözetim işlemlerini sürdürmektedir.
Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu, 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, Papara’nın hesapları üzerinden yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edildiği ve bu süreçlerin sonradan incelemeye tabi tutulmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlenmiştir.
MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
MASAK raporlarında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin işlemlerinin, yasa dışı bahis suçu işlemlerini de kapsadığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun kolaylaştırıldığı anlaşılmıştır.
YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Yapılan araştırmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı; tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşılmış ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma sürecinde olduğu değerlendirilmiştir.
